KYC para una STO

KYC es necesario para la emisión de una STO

Para llevar a cabo una STO (Oferta de Valores Tokenizados, por sus siglas en inglés), que implica la emisión y venta de tokens que representan valores financieros,  se requiere la implementación de KYC (Know Your Customer). Esto se debe a que las STOs están sujetas a las regulaciones de valores y, por lo tanto, deben cumplir con los requisitos legales y regulatorios aplicables, incluido el KYC.

El KYC en el contexto de una STO implica verificar la identidad de los inversionistas interesados en participar en la oferta y recopilar información relevante sobre ellos. Esto se hace para asegurarse de que los inversionistas cumplan con los requisitos legales, prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en la emisión y venta de los tokens.

El proceso de KYC en una STO generalmente involucra solicitar a los inversionistas que proporcionen información personal, como nombres completos, direcciones, números de identificación, fotografías y, en algunos casos, pruebas de residencia. Esta información se utiliza para verificar la identidad de los inversionistas y cumplir con los requisitos del KYC establecidos por las autoridades reguladoras.

Además del KYC, también es posible que se requiera realizar el proceso de Conoce a tu Emisor (KYB, Know Your Issuer) para verificar la identidad y la legalidad de la entidad emisora de los tokens.

Es importante destacar que las regulaciones y los requisitos del KYC pueden variar según la jurisdicción y las autoridades reguladoras locales. Por lo tanto, al llevar a cabo una STO, es fundamental comprender y cumplir con las regulaciones aplicables y buscar asesoramiento legal adecuado para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones requeridas.